عقوبة النصب والاحتيال السعودية وأهم 3 أشكال لجرائم الاحتيال ، أصبح الاحتيال مشكلة متزايدة في المملكة العربية السعودية. ولكن ما الذي تحتاج إلى معرفته إذا تم اتهامك بمثل هذه الجريمة؟ سنستكشف هنا عقوبات الاحتيال في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تقديم معلومات مفيدة يجب وضعها في الاعتبار.

مقدمة في قانون مكافحة الاحتيال التجاري في المملكة العربية السعودية

في محاولة لمكافحة الاحتيال والتزوير في المعاملات التجارية، أصدرت المملكة العربية السعودية مؤخرًا قانونًا جديدًا لمكافحة الاحتيال التجاري. يهدف هذا القانون إلى حماية المستهلكين من أي شكل من أشكال الاحتيال والخداع في المعاملات التجارية. ينص القانون على تطبيق العقوبات المالية، وإغلاق الشركات، وسجن من تثبت إدانتهم بالاحتيال. علاوة على ذلك، أكدت وزارة التجارة أن المخالفين قد يواجهون غرامات تتراوح ما بين 50،000 ريال سعودي إلى 1 مليون ريال سعودي، بينما قد يتم تغريم المخالفين مرتين. وهذا يدل على التزام المملكة بحماية مواطنيها من الاحتيال المالي وأشكال الخداع الأخرى.

عقوبات الإدانة بجرائم مالية

القوانين الجديدة في المملكة العربية السعودية بشأن الجرائم المالية والاحتيال صارمة وصارمة. يمكن أن تؤدي الإدانة بجريمة مالية إلى السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، وغرامة تصل إلى ستة ملايين ريال. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأصول المماثلة. الهدف من هذه اللوائح الجديدة هو المساعدة في القضاء على الممارسات التجارية المشبوهة وتشجيع ضبط النفس.

عقوبات الشروع في الاحتيال

والعقوبات المفروضة على من يحاول الاحتيال في المملكة العربية السعودية شديدة بنفس القدر. يُعاقب من يُدان بمحاولة الاحتيال بما يصل إلى نصف الحد الأقصى للعقوبات. على سبيل المثال، الحبس لمدة تصل إلى 42 شهرًا وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم. يعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم. تهدف هذه العقوبات إلى ردع الأفراد عن محاولة ارتكاب الاحتيال، وكذلك حماية المواطنين الأبرياء من الوقوع ضحايا الاحتيال.

عقوبات التحريض على الغش

بالإضافة إلى عقوبات الاحتيال والاختلاس، ينص قانون مكافحة الاحتيال التجاري أيضًا على عقوبات للتحريض على الغش. بموجب المادة 66 د من قانون تكنولوجيا المعلومات، يعاقب أولئك الذين يحرضون أو يحثون شخصًا آخر على ارتكاب الاحتيال أو الخداع بغرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف مبلغ الخسارة الناتجة عن الاحتيال أو الخداع. علاوة على ذلك، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الأمر الملكي رقم 42 الذي يحدد مجموعة من العقوبات والغرامات لمن يتبين أنهم ينتهكون اللوائح المالية. على سبيل المثال، يمكن أن يتعرض الأشخاص المدانون بارتكاب جرائم غسيل الأموال لغرامات تتراوح من 3،000 إلى 10،000 ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك، حدد قانون الأوراق المالية والبورصات لعام 1934 ولجنة الأوراق المالية (SEC) أيضًا عقوبات صارمة على الجرائم المالية مثل التداول من الداخل والتلاعب بالسوق. كما فرض مكتب مكافحة الاحتيال الخطير (SFO) مؤخرًا غرامة قدرها 2.8 مليون جنيه إسترليني على سمسار البورصة السابق بسبب إساءة استخدام السوق.

عقوبات الاحتيال الإلكتروني

بصرف النظر عن العقوبات المذكورة أعلاه، ذكرت النيابة العامة أن أولئك الذين يرتكبون الاحتيال المالي عبر البريد الإلكتروني سيخضعون لعقوبة سجن قصوى مدتها عام واحد و / أو غرامة. هذا بالإضافة إلى الغرامات والعقوبات المحتملة الأخرى التي قد يتم فرضها على ارتكاب الاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، وضعت الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) عقوباتها الخاصة على الاحتيال الغذائي، والتي يمكن أن تشمل غرامات تصل إلى عشرة آلاف ريال سعودي أو السجن لمدة تصل إلى عامين.

لمحة عامة عن جرائم الاحتيال في المملكة العربية السعودية

تركز مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على الحد من الاحتيال والفساد والجرائم المالية في المؤسسات المالية في البلاد. في الآونة الأخيرة، انخفض عدد قضايا الاحتيال من 2613 قضية بقيمة 170 مليون ريال سعودي (13 مليون دولار) في عام 2018 إلى 1063 قضية بقيمة 49 مليون ريال سعودي (13 مليون دولار أمريكي) في عام 2019. كما تم تطبيق تشريعات مكافحة الاحتيال للقضاء على الممارسات التجارية المشبوهة ومنع العمليات المالية. الجرائم. على سبيل المثال، يفرض قانون الاحتيال التجاري الجديد في المملكة العربية السعودية سلسلة من العقوبات على المدانين بالاحتيال أو محاولة الاحتيال. وتتراوح العقوبات بين السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات والغرامات الباهظة والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ونصف وغرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة. أصدر نائب الملك في المملكة العربية السعودية الأمر الملكي رقم 42 الذي ينص على عقوبات على المنتجات المغشوشة وغيرها من عمليات الاحتيال المتعلقة بالأغذية، بينما تسرد المادة 2 من هيئة الغذاء والدواء عقوبات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني.

قانون الاحتيال التجاري: العقوبات والغرامات

بالإضافة إلى الغرامات وشروط السجن التي يفرضها قانون مكافحة الاحتيال التجاري، يواجه منتهكو هذا القانون أيضًا عقوبات أخرى. تتمتع سلطات ضباط البلدية بصلاحية التحقيق وفرض عقوبات على أي شخص يتبين أنه مخالف للقانون. قد يواجه المستوردون والمصنعون والبائعون للسلع الاحتيالية أو منتهية الصلاحية غرامات تتراوح من 50،000 ريال سعودي إلى مليون ريال سعودي. علاوة على ذلك، فإن أي شخص غير المسؤول المختص مذنب بتحصيل غرامة سوف يتعرض لعقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي. وهذه العقوبات شديدة بما يكفي لثني المحتالين عن محاولة الاحتيال في المملكة.

عقوبات الغش في المنتجات المغشوشة

تتعامل حكومة المملكة العربية السعودية مع المنتجات الاحتيالية والغش على محمل الجد. وفقًا لقانون مكافحة الاحتيال التجاري، فإن أولئك الذين ثبتت إدانتهم بالاحتيال في المنتجات المغشوشة يتعرضون للسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى مليون ريال سعودي أو كليهما. كشفت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أن مكتب المحامي ماجد محمد الجروب ص.ب. صندوق رقم 18623، جدة 21425 مسؤول عن تسجيل ومصادرة وسحب أي منتج من هذا القبيل يشتبه في أنه ينتهك أحكام النظام ولائحته التنفيذية. بالإضافة إلى ذلك، يخضع أي شخص يُدان بالتحريض على الاحتيال لنفس العقوبات القصوى. يُعاقب على الأنشطة الاحتيالية أيضًا بموجب قانون جرائم المعلومات، بغرامة تصل إلى 266 دولارًا لكل عميل متضرر بسبب تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء. من الواضح أن المملكة العربية السعودية تتخذ موقفًا صارمًا من عمليات الاحتيال من أجل حماية مواطنيها واقتصادها.

نائب الملك في المملكة العربية السعودية: الأمر الملكي رقم 42

أصدر نائب الملك في المملكة العربية السعودية الأمر الملكي رقم 42 الذي ينص على أنه في حالة إدانة شخص ما بارتكاب جرائم احتيال أو جرائم ذات صلة، فسيتم الحكم عليه بالسجن و / أو تغريمه بمبلغ لا يتجاوز مقدار الضرر الذي تسبب فيه. بالإضافة إلى ذلك، يتحمل الجاني وأي من شركائه مسؤولية دفع جميع الخسائر التي تسببوا فيها إلى الخزينة أو الشركات أو أي جهة أخرى. كما يحظر الأمر الملكي على الأجانب دخول المملكة أو الخروج منها دون إذن قانوني. علاوة على ذلك، ينص الأمر الملكي على أنه يجوز الحكم على الأشخاص المذنبين بجرائم الرشوة بموجب المواد 1 إلى 3 و 5 من قانون مكافحة الرشوة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو بغرامة لا تتجاوز مقدار الضرر المتسبب.

الهيئة العامة للغذاء والدواء: المادة 2

وفقًا للمادة 2 من الهيئة العامة للغذاء والدواء، فإن أي شخص يُدان بمحاولة الاحتيال يتعرض لعقوبات تصل إلى نصف الحد الأقصى للعقوبات، مثل الحبس لمدة تصل إلى 42 شهرًا وغرامة تصل إلى 100000 ريال سعودي. في حالة وجود اختلاف، يسود الأصل العربي. وزارة التجارة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية كلها مسؤولة عن الرد على المنتجات والسلع الغذائية الاحتيالية في السوق السعودية.

تنص هذه المقالة أيضًا على أنه يجب على سلطات سحب العينات إبلاغ التجار بنتيجة فحص المنتجات الغذائية في غضون 7 أيام من تاريخ السحب. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تقديم إجراء إداري أمام ACFD كتابة ويجب أن يتضمن جميع الأدلة على الانتهاك والحقوق المسجلة. ينص الأمر الملكي رقم 42 الصادر عن نائب الملك في المملكة العربية السعودية على أن العقوبات المفروضة على المنتجات المغشوشة تخضع للسجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 500000 ريال سعودي.