إليك 9 علامات على وجود التستر التجاري طبقًا للنظام السعودي ، في حالة الاشتباه في التستر التجاري؟ فيما يلي علامات التستر، حتى تتمكن من تجنبها وحماية نفسك من التورط في تغطية تجارية.
العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الاختباء التجاري ليست بسيطة، وهي تثبت أن المملكة العربية السعودية تعمل معًا للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الاقتصاد الوطني.
ومؤخراً، تم تشكيل لجنة وزارية للإشراف على برنامج وطني لمكافحة التستر.
وطرح السبل والحلول المختلفة التي تساعد في حل مشكلة الستر التجاري مما يساعد على تنظيم المجال التجاري.
لذلك، ستؤدي عملية الاستثمار إلى تقليص مجال الاقتصاد الأسود، مما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني للمملكة.
الإخفاء التجاري هو وسيلة لتسهيل مجموعة متنوعة من الأنشطة غير القانونية من قبل العديد من الرعايا الأجانب.
ينخرط العديد من المغتربين في الأنشطة التجارية التي يملكها مواطنون سعوديون وتدار نيابة عنهم، على الرغم من عدم وجود علاقة لهم بالأنشطة التي يتم القيام بها.
لذلك، من أجل عدم التستر التجاري، سوف نتحدث عن أدلة التستر التجاري، وعلامات التستر التجاري، وكيف يتم إثبات التستر التجاري.
اشتباه التستر التجاري.
قد تؤدي بعض المؤشرات على الإخفاء التجاري أو الإبلاغ من خلاله إلى وجود شكوك حول الإخفاء التجاري، وقد تكون الاتصالات ضارة وقد يتم إثبات صحتها.
في حالة الاشتباه، سيتم إجراء عمليات التحقق من قبل ضباط المراقبة الذين يقومون بدوريات ومراجعة العقود التجارية أو بيانات الحساب أو من خلال الشهود.
التحقيق في وجود اشتباه، على سبيل المثال، عند تلقي بلاغ عن استرة تجارية مزعومة، يتم إعداد تقرير يتضمن جميع المعلومات الأساسية عن التقرير والشخص الذي قام بالتحقيق معه. ثم تقوم وزارة التجارة بتقديم الطلب إلى أمير المنطقة.
هنا، يجب مراقبة المختبئين والأشخاص المختبئين والأماكن المشبوهة من قبل الأشخاص المعينين خصيصًا لهذه المهمة.
إجراء تفتيش في الموقع لمنشأة أو موقع المشتبه به لفترة غير محددة من الوقت بعد استكمال المعلومات اللازمة لإدانة المشتبه به، والاحتفاظ بجميع الأدلة التي تشير إلى التستر التجاري المزعوم.
ثم يتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، ثم يطبق للمرة الأولى عقوبات التستر التجاري الواردة في المادة 4 من قانون مكافحة التستر التجاري والعقوبات الثانوية لعقوبات تنفيذ التستر التجاري في المادة 6 من القانون. القانون، مثل إلغاء التسجيل والاسم التجاري وإلغاء الترخيص وإغلاق المنشآت وتصفية الأنشطة التجارية.
علامات التستر التجاري.
من أجل عدم الوقوع تحت اشتباه التستر التجاري، هناك مؤشرات على وجود تستر تجاري، لأن مشروع التستر ضد التجارة قد حدد بعض علامات التستر التي يمكن أن تثبت التستر التجاري، كالآتي:
- يتولى الأجانب أعمال وكالة الإدارة وأرباحهم وعقود الوكالة المباشرة مع الغير أو غير مباشر .
- يجب على الوافد تحصيل المتأخرات ودفع الفواتير والنسخ الأصلية لجميع المتأخرات
تدخل في مهام صاحب المنشأة السعودي. - أو أن يكون المواطن الأجنبي متورطًا في عقد بيع أو تصفية شركة ونقل الحساب باسمه.
- يحدد المواطنون السعوديون قيمة الأرباح التي يحق لكل شريك تجاري الحصول عليها.
- مواطن سعودي لا يتواجد في مقر المؤسسة أو الشركة ويتغيب عن الشركة لأنشطة الأعمال لفترة طويلة.
- يقوم المغتربون بإجراء جميع المعاملات مع العملاء، مثل البيع والشراء.
- وجود تفويض مواطن سعودي لأجنبي ومنحه الصلاحيات بناء على تفويض الجباية
الأموال واستلامها وتسليمها .
الإخفاء التجاري هو جريمة اقتصادية سرية يتم الكشف عن آثارها بمرور الوقت، وقيمة التحويلات الخارجية هي مقياس ما إذا كانت هناك قضية كبرى موجودة.
لحماية اقتصاد بلدك وعدم الاشتباه في التستر التجاري، يرجى الاتصال برقم حماية المستهلك / 1900 / للإبلاغ عن أي جرائم إخفاء تجاري يرتكبها أجانب أو مواطنون سعوديون. أو يمكنك الإبلاغ من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
كيف يتم إثبات التستر التجاري.
بعد ذلك، لنتحدث عن كيفية إثبات قضية تستر تجارية، مما يجعل بعض الناس يعتقدون أن إخفاء قضية تستر تجارية ليست مهمة سهلة.
وهذا الشيء سيستمر لفترة طويلة، طالما أن المملكة العربية السعودية توفر فرص استثمارية للأجانب من خلال الحصول على إذن لبعض الأنشطة المهنية والتجارية من وزارة الاستثمار، فلماذا اللجوء إلى مثل هذا الشيء؟ فرض قانونا.
يتم إثبات التستر التجاري في المملكة العربية السعودية من خلال وسائل مختلفة مثل الإفصاح عن العقد. أو إفادة شاهد، أو إفادة حسابية بين طرفين.
عند الاشتباه في وجود إخفاء تجاري وطلب أدلة للكشف عنه، يجب اتباع عدة إجراءات. عند فتح سجل، يجب تسجيل المعلومات الأساسية للمبلغ عن المخالفات، والعمل، والموظفين المخفيين، وما إلى ذلك.
والمبلغ الذي ذهب إلى حسابه، لذلك أصدرت وزارة التجارة طلبًا لأمير المنطقة حتى تتمكن الجهات الأمنية والرقابية من مراقبة المشتبه به وتنفيذ كافة الإجراءات لتجريم المتهم، مثل منشآت الدوريات. أو المحلات التجارية حيث يشتبه في وجود عمليات تستر تجارية. هذا هو دون علمهم، خلال ساعات العمل الرسمية، يتم الاحتفاظ هنا بجميع الأدلة التي يمكن أن تثبت الشكوك، مثل البيانات المحاسبية.
أخطار التستر التجاري.
نناقش الآن مخاطر التستر التجاري كظاهرة مزعجة تهدد الاقتصاد الوطني. مثل السوسة الخفية التي تقضم جسد الاقتصاد الوطني من خلال غسيل الأموال وتهريب الأموال إلى الخارج، مما يضعف مناعتها بمرور الوقت.
ومع ذلك، لا يمكننا إنكار الجهود الحثيثة التي تبذلها سلطات المملكة العربية السعودية. محاربة هذه الظاهرة والقضاء على هذه الجريمة من خلال التعاون متعدد الأطراف.
قد يكون للمواطن الأجنبي مبالغ ضخمة من رأس المال يرغب في استخدامها بشكل غير قانوني في المملكة العربية السعودية، لذلك إذا كان يقوم بعمل محظور، فهو يختبئ وراء مواطن سعودي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
أو التهرب من الضرائب وإصدار وإجراءات إصدار التراخيص والسجلات التجارية. ويريدون نفس الامتيازات التي يتمتع بها المواطنون السعوديون فيكون التستر التجاري. إنه بسيط وسهل الاستخدام بمساعدة المواطنين السعوديين الذين لا يفهمون مفهوم التستر التجاري والمخاطر التي تنجم عنه. نظام مكافحة الإخفاء هنا توضيح خطورة هذه الظاهرة ووضع الحلول والضوابط للحد منها.
الخاتمة.
حتى الآن، أيها القراء الأعزاء، نعلم بالفعل كيف نشأت شبهات التستر التجاري؟ وتحدثنا عن تأكيد بوادر التستر التجاري. إذا كنت ضحية لتستر عمل مزعوم، فسيساعدك محامي التستر على العمل في التغلب على هذه المشكلة. مع وجود دليل وإثبات أنك لم تشارك، فإن محامين النخبة يتمتعون بالخبرة والكفاءة في مثل هذه القضايا. سؤال.
اترك تعليقاً